Справу про податкові махінації Насірова та Бахматюка передали до суду

Мова йде про найбільший задокументований правоохоронцями хабар для колишнього голови ДФС.  

Справу про найбільшу задокументовану неправомірну вигоду в історії України розміром 21 млн євро та 5,5 млн доларів США для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника передали  до суду, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Колишнього голову ДФС Романа Насірова звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ в інтересах компаній аграрного холдингу бізнесмена Олега Бахматюка. Розслідування розпочалося ще у 2017 році, а самі події відбувались у 2016.

За даними слідства тодішній голова ДФС спочатку отримав у 5,5 млн дол. США неправомірної вигоди за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 рр.

За послуги в середньому він отримував близько 20% від суми відшкодованого ПДВ. Кошти надходили на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-«прокладку», залучену радником експосадовця. Відправником коштів була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу.

При цьому частина хабаря – це безпосередньо з кошти бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту.

За час розслідування для збору доказів закордоном було надіслано понад десять запитів про міжнародну правову допомогу до чотирьох юрисдикцій (Латвійська Республіка, Швейцарська Конфедерація, Британські Віргінські Острови, Сполучені Штати Америки).

Дії Романа Насірова та його пособника кваліфікували за ч.4 ст. 368 КК України. Про підозру у підкупі також повідомили і власнику агрохолдингу (ч.4 ст. 369 КК України). Також, то окрім справи про махінації з відшкодуванням ПДВ, Насіров є підозрюваним в епізоді «газової справи» Олександра Онищенка зі збитками на 2 млрд грн. 

Що ж стосується керівника агрохолдингу Ukrlandfarming  Олега Бахматюка, то в березні 2023 року Вищий антикорупційний суд України заочно арештував його заочно у справі про пропозицію хабаря. В січні Офіс генерального прокурора погодив запит НАБУ та САП ро екстрадицію олігарха Олега Бахматюка з Австрії до України. Щоправда документ готувався у межах справи, в якій олігарха підозрюють в організації заволодіння 1,2 млрд грн рефінансування Національного банку ВіЕйБі банком.