В Киеве разоблачили масштабную схему легализации теневых денег

Правоохранители разоблачили в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом.

Были "отмыты" почти 5 млрд гривен, сообщает СБУ во вторник, 18 июля.

Утверждается, что сделку организовали причастные собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.

Они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов.

При этом в "назначении" платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

С каждой транзакции организаторы сделки имели свой "процент", который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры", - говорится в сообщении.

Трем высокопоставленным чиновникам банка, одна из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:.

незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей (ч.2 ст.203-2); легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В свою очередь, РБК-Украина утверждает, что речь идет об IBOX Bank.

Как известно, в марте текущего года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать это финучреждение.

Тогда у IBOX Bank были проведены обыски.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram.