Рада приняла закон о политически значимых лицах

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о политически значимых лицах.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram во вторник, 17 октября.

За соответствующий документ о внесении изменений в Закон Украины (№9296-д) О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении политически значимых лиц проголосовали 276 нардепов.

"Главное новшество: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус PEP.

Но одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", - сообщил Железняк.

Он отметил, что редакция документа, утвержденная ко второму чтению, отвечает стандартам финансового мониторинга AML/CFT.

Она будет засчитана как выполнение требований МВФ.

Это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

____________________ Политически значимые лица - это физические лица, являющиеся национальными, иностранными публичными деятелями и деятелями, выполняющими публичные функции в международных организациях (PEP - politically exposed person - политически значимое лицо).

Напомним, накануне комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике переголосовал норму о проверках политически значимых лиц.

Там исправили "недоразумение".

Также в МВФ начали изучать на соответствие структурному маяку окончательную версию закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.