Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance заплатит $4,3 млрд штрафа

Ее основатель признал себя виновным в федеральном отмывании денег

Глава Binance Чанпэн Чжао покидает свой пост в рамках договоренности с Министерством юстиции США, сама компания заплатит штраф в $4,3 млрд.

Источник: западные СМИ

Детали:

Основатель биржи Binance Чанпен Чжао признал себя виновным в федеральном отмывании денег и согласился уйти с должности исполнительного директора компании. Также Binance заплатит штраф в размере $4,3 млрд.

Как сообщает замглавы налогового комитета ВР Ярослав Железняк, Binance решила не принимать меры против отмывания денег, что позволило бирже стать расчетной площадкой для всех видов незаконных финансовых операций.

Цитата Железняка:

В период с 2018 по 2022 год это привело к почти $900 млн финансовых операций, которые нарушили санкции против Ирана.

Прокуроры США уже несколько лет занимались расследованием деятельности данной биржи. Обвинения варьируются от банковского мошенничества до отмывания денег.

Другие новости:

• Польша снова перекрыла западную границу: виноваты политики, страдает экономика, расплачиваются украинцы
• Деньги на сериалы и сильная гривня без согласованной западной помощи: детальный разбор бюджета-2024
• Эксперт: гривну от макроэкономической слабости пока защищают