Ограничение карточных переводов. Новая идея власти

У украинских властей новая идея – ограничение карточных переводов.

Так обещают бороться с уходом от уплаты налогов и теневыми платежами.

Что говорят в НБУ.

"С точки зрения введения дополнительных ограничений на операции физических лиц..

ограничений по распоряжению..

собственными средствами, это очень сенситивная тема.

Мы этот вопрос прорабатываем со всех точек зрения", - сообщила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Она отметила, что проблема теневых платежей действительно актуальна.

Это не касается всей страны, но при этом затрагивает большое количество компаний, которые продолжают использовать "самые разнообразные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее".

"Поэтому, с учетом опыта, который мы имеем, мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше уже будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой - все-таки уменьшить возможности манипуляций и обхода закона", - резюмировала заместитель председателя регулятора.

На время военного положения.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Нацбанк нашел в банках и небанковских финансовых учреждениях массовые теневые финансовые операции.

По его словам, в ходе проверки НБУ банков и небанковских финансовых учреждений были выявлены многочисленные нарушения, создающие условия для проведения многомиллиардных объемов операций (переводов) с использованием электронных платежных средств, в том числе через терминалы самообслуживания.

По результатам проверок были наложены штрафы на сумму около 486,35 млн гривен, а также отозваны лицензии некоторых банков.

По его мнению, в сегменте безналичных платежей присутствуют отдельные схемы осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности, в частности:.

- незаконной организации и проведения азартных игр.

- легализации средств, полученных преступным путем.

- мошеннические схемы с использованием "фишинга".

- использование виртуальных активов для проведения "серых"/"теневых" финансовых операций.

Гетьманцев утверждает, что на законодательном уровне на период действия военного положения могут установить ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы трансакций, их количества и т.

А также предельных сумм наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания.

“По результатам рассмотрения вопрос дал поручение соответствующему подкомитету по подготовке вместе с НБУ необходимых изменений в законодательство", - рассказал Гетманцев.