Ограничение p2p-переводов: изменения не коснутся двух категорий физлиц

Национальный банк Украины (НБУ) планирует ввести лимит в 100 тыс грн в месяц для выходных p2p-переводов (с карты на карту). Однако ограничение не будет касаться волонтеров, а также физлиц, чьи официальные доходы выше 100 тыс. грн.

Для того чтобы волонтер не подпадал под общее правило, ему в свою очередь нужно соответствовать хотя бы двум из пяти определенных критериев. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника.

Согласно с проектом постановления НБУ, банки смогут делать исключения для волонтеров, если те предоставят документы, подтверждающие их деятельность.

"Банки уже ведут внутренние списки волонтеров, платежи в их пользу не будут учитываться в количестве исходных переводов с одной карты", - отметил Олейник.

К критериям для волонтеров относятся:

• Регистрация физлица как волонтера.
• Проведение волонтерского собрания является типичной деятельностью по счетам.
• Имеет письмо от государственного органа, воинской части или благотворительного фонда о сотрудничестве.
• Предоставлена информация о суммах, сроках, целях сбора и использовании средств.
• Подтверждена волонтерская деятельность через открытые источники (социальные сети, Интернет).

Ограничения также не будут применяться к физическим лицам, чьи официально подтвержденные доходы превышают 100 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что Нацбанк до конца текущей недели намерен финализировать решение по борьбе с одной из наиболее распространенных схем, а именно со схемой "дропов". То есть ограничить p2p-переводы (с карты на карту) для физических лиц.