Розслідування махінацій із банківськими документами великим олігархом завершено. Озвучено ім'я

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу у справі проти відомого олігарха – зокрема, щодо незаконних дій з банківськими документами. Ім'я його там не назвали, проте, за наявними даними, йдеться про Ігоря Коломойського.

Про це повідомили у самому БЕБ. Там зазначили:

• детективи Бюро виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження;
• стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення;
• водночас триває слідство щодо інших учасників "організованої та керованої олігархом групи".

"Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, детективи також довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "Укрнафти". А також учасників договорів щодо спільної інвестиційної діяльності.

"Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізува", – розповіли в БЕБ.