Расследование махинаций с банковскими документами крупным олигархом завершено. Озвучено имя

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) завершили расследование по четырем статьям Уголовного кодекса в деле против известного олигарха – в частности, о незаконных действиях с банковскими документами. Имени его там не назвали, однако по имеющимся данным, речь идет об Игоре Коломойском.

Об этом сообщили в самом БЭБ. Там отметили:

• детективы Бюро выделили материалы досудебного расследования в отношении известного олигарха в отдельное уголовное производство;
• стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления;
• в то же время продолжается следствие по другим участникам "организованной и управляемой олигархом группы".

"Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд грн", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, детективы также доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн "Укрнафты". А также участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.

"В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись. В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал", – рассказали в БЭБ.