В Україні кількість підозрілих фінансових операцій росте останні роки прискореними темпами

Державна служба фінансового моніторингу (Финмоніторингу) впродовж 2024 року отримала від українських банків та небанківських фінустанов 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають моніторингу. Це на 23% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що 99% з загальної кількості повідомлень надійшло від банків, і лише 1% - від небанківських фінустанов.

Понад 1 тис. матеріалів після перевірки було направлено до відповідних органів. Їх загальна сума склала 62,59 млрд грн. Найбільше матеріалів направляють до Національної поліції – 31% (323 справи). Ще 27% або 289 матеріалів – до СБУ та 15% чи 156 матеріали – до НАБУ. Сумарно усі ці справи оцінюються у 37,39 млрд грн.

Також від початку повномасштабної війни у 3,3 раза побільшало матеріалів, які Держфінмоніторинг направляє до ДБР – 11% або 118 матеріалів. Водночас кількість матеріалів, направлених до Податкової, скоротилася у 2,5 раза – до 95 справ. Найменше матеріалів надійшло до Офісу Генпрокурора – 7% (71). Ще 1 матеріал був направлений до розвідки.

Починаючи з суботи, 1 лютого, набирав чинності новий меморандум між українськими банками щодо фінансового моніторингу громадян та підприємців. Цей документ банки та Нацбанк підписали для посилення контролю за фінансовими операціями.