В Украине количество подозрительных финансовых операций растет ускоренными темпами

Государственная служба финансового мониторинга (Финмониторинг) в течение 2024 года получила от украинских банков и небанковских финучреждений 1750940 сообщений о подлежащих мониторингу финансовых операциях. Это на 23% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что 99% из общего количества сообщений поступило от банков, и только 1% – от небанковских финучреждений.

Более 1 тыс. материалов после проверки были направлены в соответствующие органы. Их общая сумма составила 62,59 млрд. грн. Больше всего материалов направляют в Национальную полицию – 31% (323 дела). Еще 27% или 289 материалов – в СБУ и 15% или 156 материалов – в НАБУ. Суммарно все эти дела оцениваются в 37,39 млрд. грн.

Также с начала полномасштабной войны в 3,3 раза увеличилось количество материалов, которые Госфинмониторинг направляет в ДБР – 11% или 118 материалов. В то же время количество материалов, направленных в Налоговую, сократилось в 2,5 раза – до 95 дел. Меньше всего материалов поступило в Офис Генпрокурора – 7% (71). Еще один материал был направлен в разведку.

Начиная с субботы, 1 февраля, вступил в силу новый меморандум между украинскими банками по финансовому мониторингу граждан и предпринимателей. Этот документ банки и Нацбанк подписали для усиления контроля над финансовыми операциями.