Банк Credit Suisse заплатить $510 мільйонів за приховування активів платників податків США

Credit Suisse Services AG визнає змову з платниками податків США з метою приховування їхніх активів та доходів на офшорних рахунках і погоджується виплатити штраф у понад 510 млн доларів.

Про це йдеться в пресрелізі Міністерства юстиції США, передає Укрінформ.

Credit Suisse Services AG визнала себе винною та була засуджена за змову з метою приховування від Податкової служби США понад 4 млрд дол. щонайменше на 475 офшорних рахунках в Сінгапурі.

Визнання вини швейцарською корпорацією є результатом багаторічного розслідування правоохоронних органів США з метою виявлення фінансового шахрайства та зловживань.

Credit Suisse уклав угоди про визнання вини та про непереслідування й погодився співпрацювати з Міністерством юстиції у поточних розслідуваннях. При цьому сплатить 510 608 909 дол. США у вигляді штрафів.

Зазначається, що у період з 2014 року по червень 2023 року Credit Suisse AG Singapore тримав незадекларовані рахунки для осіб зі США із загальними активами вартістю понад 2 млрд дол.

Credit Suisse AG Singapore не зміг належним чином ідентифікувати справжніх бенефіціарних власників рахунків та не провів належного розслідування щодо ознак приналежності цих рахунків до США.

Під час злиття UBS AG Singapore та Credit Suisse AG Singapore, UBS дізнався про рахунки, що зберігаються в Credit Suisse AG Singapore, які, ймовірно, були незадекларованими рахунками громадян США.

UBS заморозив деякі з рахунків, добровільно розкрив інформацію про ці ідентифіковані рахунки Міністерству юстиції та співпрацював, провівши розслідування щодо виявлених рахунків.

Як повідомляв Укрінформ, у 2023 році швейцарський банківський гігант UBS купив банк Credit Suisse, що опинився у складному становищі, за 3 млрд швейцарських франків (3,24 млрд дол.).