Справа Коломойського - слідство завершене, НАБУ і САП відкрили матеріали

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про завершення слідства і відкрили матеріали справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПриватБанку Ігоря Коломойського. Його та ще п'ятьох осіб підозрюють у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн. Про це зазначено в повідомленні НАБУ. Ім'я фігуранта офіційно не розкривають, проте з деталей справи очевидно, що йдеться про Коломойського, якому повідомили про аналогічну підозру 2023 року.

Зазначається, що слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку, аби надалі фінансувати підконтрольну офшорну компанію та збільшувати власну частку у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

- Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України, - йдеться у повідомленні.

Наразі серед підозрюваних - колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи, колишній Голова Правління ПриватБанку, колишній заступник керівника напрямку - директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком, ексзаступниця Голови Правління ПриватБанку – директорка казначейства, ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку та ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.

Дії осіб кваліфіковані за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Цей епізод є четвертим у справі заволодіння коштами ПриватБанку.

• У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства.
• 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.
• У лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат.
• 9 жовтня 2024 року наглядова рада ПриватБанку оголосила про призначення шведського банкіра Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління. Він замінив на посаді австрійця Герхарда Бьоша. Це рішення підбило підсумки міжнародного конкурсу, в якому взяли участь українці та іноземці.