Дело Коломойского – следствие завершено, НАБУ и САП открыли материалы

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о завершении следствия и открыли материалы дела по подозрению бывшего конечного бенефициарного владельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Его и еще пять человек подозревают в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении НАБУ. Имя фигуранта официально не раскрывают, однако из деталей дела очевидно, что речь идет о Коломойском, которому сообщили об аналогичном подозрении в 2023 году.

Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка, чтобы в дальнейшем финансировать подконтрольную оффшорную компанию и увеличивать собственную долю в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

- В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн. грн. с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка. Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал ПриватБанка во исполнение требований Национального банка Украины, - говорится в сообщении.

Среди подозреваемых - бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка, организатор группы, бывший Председатель Правления ПриватБанка, бывший заместитель руководителя направления - директор Департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком. казначейства, эксначальница Департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка и экс-заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПриватБанка.

Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Этот эпизод четвертый в деле завладения средствами ПриватБанка.

• В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия.
• 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.
• В феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат.
• 9 октября 2024 года наблюдательный совет ПриватБанка объявил о назначении шведского банкира Микаэля Беркнерта на должность председателя правления. Он заменил в должности австрийца Герхарда Беша. Это решение подвело итоги международного конкурса, в котором приняли участие украинцы и иностранцы.