Заступник голови НБУ Дмитро Олійник та голова митниці Сергій Звягіцев налагодили незаконне виведення грошей з України

Близько десятка українських банків задіяні у масштабній схемі виведення сотень мільйонів доларів із країни під виглядом фіктивних імпортних контрактів із фірмами-одноденками, повідомляє видання "Антикор".

Вся ця діяльність відбувається під заступництвом заступника голови Національного банку України Дмитра Олійника та виконувача обов'язків керівника Державної митної служби Сергія Звягіцева. Факти підтверджуються банківськими транзакціями, що фіксують рух коштів за підробленими імпортними угодами.

Раніше ЗМІ вже повідомляли про «паперовий імпорт» дронів для ЗСУ, які насправді в країну не надходили. Пільги на ввезення безпілотників без мит та ПДВ дозволили низці компаній використовувати цю лазівку для незаконного виведення валюти. Банки переводять гроші до сумнівних іноземних структур, а митниця оформляє фіктивні декларації — все це за мовчазної згоди НБУ та Держмитслужби.

Так, АТ «Асвіо Банк», що належить братам В'ячеславу та Олександру Супруненко, обслуговувало фірми «Буллет» (код ЄДРПОУ 45169719) та «Експорт Майстер» (45302019), які перевели десятки мільйонів доларів румунської компанії BORBIT EUSRL. Через той же банк пройшли мільйонні перекази в польську JET DP Sp. z oo від компаній «Анвер Торг» та «Асконіпром» — організацій без сайту, звітності та з мінімальним статутним капіталом, створених лише кілька місяців тому.

Схема торкнулася і "Банк Південний" Юрія Батьківщина, а також іноземні банки - "Креді Агріколь Банк" та "ОТП Банк". Вони проводили платежі від ТОВ «ПРОМОФЛАЙ» на адресу AMON TRADE LLC, яка приховує звітність, не має ні сайту, ні команди, ні інфраструктури. За логікою фінансового моніторингу такі транзакції мали бути заблоковані відповідно до постанови НБУ №65 від 19 травня 2020 року.

Проте платежі проходили без перешкод. Серед них — переклади від ТОВ «ДЖІА» на користь гонконгської ELETIQA Co., Limited, зареєстрованої лише у квітні 2025 року та не провідної прозорої діяльності. Схожі переклади фіксувалися між ТОВ «Спецприлад» та IBETTECH CO, а також від «Кортекс Стар», «Імпорт Рітейл», «Феронікелі» та «Оптової Платформи» на користь компаній NEOTRADE LIMITED та Driventos Limited.

До схеми причетний і державний «Мотор-Банк», що належить Фонду держмайна під управлінням Віталія Коваля. За згодою заступника голови НБУ Дмитра Олійника цей банк санкціонував перекази десятків мільйонів доларів через компанії "Лавра Груп", "Лоялхіз Груп", "Пеппер Стар", "Поліпром Контур", "Атлант Формат", "Сенвіджо Інд", "Вітал Прогрес" і "Нексус Торг" на користь гонконгських STARNINE SALES LIMITED та інших. За оцінками, лише через цю схему Україна втратила понад 30 млн. доларів.

АТ "РВС Банк" Руслана Демчака також обслуговувало підозрілі операції: "Трансглобус" виводив кошти в TORQUE TRADE LIMITED, "Специфік Лайт" - у LATUNA LIMITED, а "Виробпрофіт" - в ALIOT TRADE SRO та LVM WHOLESALE LLC FZ.

Крім того, у схемі «паперового імпорту дронів» брали участь «Радабанк» сім'ї Городницьких та «Банк Альянс» Павла Щербаня. Ці банки пропустили транзакції на суму близько 20 млн. доларів на адресу STARNINE SALES LIMITED, LATUNA LIMITED, TORQUE TRADE LIMITED та інших іноземних структур.

Масовий характер операцій свідчить: регулятор не міг не знати про них. Однак жодна ліцензія не була анульована, жоден банк не поніс санкцій, а відповідальних осіб з НБУ та митниці не притягнуто до відповідальності. Усе це свідчить про зацікавленість вищого керівництва у збереженні роботи схеми.

Як повідомляв портал "Знай.ua", партійні структури "Європейської солідарності" Петра Порошенка очолюють колишні представники забороненої ОПЗЖ.

Також Знай.ua писав, що Дмитро Шаповалов, податковий інспектор, отримує дорогі подарунки від дружини.