Депутат Харківської облради організував злочинну схему і ошукав «Укренерго» на мільйони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram САП.

Встановлено, що у квітні 2022 року колишній заступник голови Харківської обласної ради (на той час – депутат Харківської облради) створив організовану групу з метою заволодіння електроенергією з об’єднаної енергетичної системи України та легалізації коштів від її продажу.

Деталі схеми

Згідно з розробленим злочинним планом особи заздалегідь придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії.

У червні 2022 року ці компанії отримали електроенергію з об’єднаної енергосистеми України та передали її підконтрольному товариству для продажу кінцевим споживачам. Проте гроші від продажу електроенергії ПрАТ “НЕК “Укренерго” так і не отримало.

Для легалізації кошти спочатку перерахували на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик, після чого за винагороду в розмірі 0,5 % від суми переказу фінансові компанії їх повернули на користь інших товариств, які остаточно вивели гроші на рахунок болгарської компанії.