У Швейцарії заблокували 60 мільйонів франків, які могли бути вкрадені в "Нафтогазу України"

У швейцарських банках нині заблоковані 60 мільйонів франків (майже 1,6 млрд грн), які можуть бути вкрадені в НАК "Нафтогаз України".

Справу за підозрою у відмиванні грошей нині розслідує Федеральна прокуратура у Берні.

Гроші, імовірно, могло вивести за кордон колишнє керівництво "Нафтогазу", пише DW.

Федеральна прокуратура Швейцарії зазначає, що на даний момент у справі двоє підозрюваних, обидва - громадяни України.

Одного з них підозрюють у відмиванні коштів, іншого - у співучасті у відмиванні.

У справі фігурує офшорна компанія з Британських Віргінських Островів, яку Генеральна прокуратура України вважає підконтрольною народному депутату Євгену Бакуліну.

За даними слідства, на швейцарський рахунок цієї компанії було виведено 25 млн доларів США у період, коли Бакулін був головою "Нафтогазу" (2010-2014 роки).

Номінальним бенефіціаром компанії, за цими ж даними, виступає донька ексголови держкомпанії.

Навесні 2018 року Євгена Бакуліна було оголошено у розшук.

Його підозрюють у привласненні і розтраті майна, участі у злочинній організації та відмиванні грошей злочинного походження.

Ідеться про роль Євгена Бакуліна у резонансній справі про "вишки Бойка".

Так журналісти охрестили бурові установки, куплені 2011 року через підставних осіб і офшорні компанії для "Чорноморнафтогазу" - дочірньої компанії "Нафтогазу".

Скандальну справу назвали на честь тогочасного міністра енергетики і давнього близького соратника Бакуліна Юрія Бойка.

Після втечі експрезидента України Віктора Януковича до Росії 2014 року слідчі Генпрокуратури встановили, що за бурові установки було переплачено 400 мільйонів доларів.

Ці гроші, вочевидь, були виведені за кордон.

Згідно з інформацією у судовому реєстрі, в рамках оборудки до Швейцарії, крім 25 мільйонів, імовірно, виведених на рахунки Бакуліна, також було виведено 95 мільйонів доларів на рахунки офшорної компанії з Белізу.

Бенефіціаром останньої слідчі вважають Януковича.

Контроль над рахунком, на який, за даними українських слідчих, було виведено 25 мільйонів доларів, мали діти Євгена Бакуліна.

Про це свідчать і документи з судового реєстру Швейцарії.

Бакуліни та підконтрольна їм фірма з Британських Віргінських Островів позивалися у Швейцарії, аби розблокувати заморожені кошти і завадити передачі українським слідчим документів про банківські рахунки.

Бенефіціари вимагали у швейцарців не задовольняти запит української сторони про правову допомогу, стверджуючи, що рахунок не має жодного стосунку до батька.

У разі ж задоволення українського запиту діти ексголови "Нафтогазу" просили зафарбувати чорним їхні імена і прізвища у документах, а документи, в яких згадується їхній батько, в жодному разі не передавати.

Українську кримінальну справу проти Бакуліна його діти називають політично мотивованою.

Федеральний кримінальний суд у квітні 2019 року дав дозвіл на передачу Україні банківських документів і продовження арешту коштів.

16 травня таке рішення підтримав Федеральний суд.

Судді встановили, що є достатньо підстав вважати, що інформація про швейцарський рахунок компанії дітей Євгена Бакуліна має стосунок до розслідування кримінальної справи проти депутата і ексголови "Нафтогазу".

Станом на серпень 2018 року, коли на кошти було накладено арешт на виконання рішення українського суду, на рахунку залишилося лише 329 тисяч доларів, 28 тисяч євро, 518 тисяч єн, а також цінні папери вартістю близько 4 млн доларів.

Інформацію про рух коштів на цьому рахунку буде передано в Україну на запит Генпрокуратури, скерований швейцарським колегам більше року тому.

"Запит про правову допомогу перебуває у стадії виконання", - зазначили у Федеральній прокуратурі Швейцарії.

Якщо банківські документи зі Швейцарії передадуть до України, то вони можуть дати відповідь, куди зникли сотні мільйонів, переплачені за "вишки Бойка".

Сам же Юрій Бойко, під чиїм іменем на всю країну відома справа про імовірне розкрадання на закупівлі нафтових вишок, схоже, не цікавить українських правоохоронців.

Як повідомив торік генпрокурор Юрій Луценко, Бойко не є підозрюваним.

Водночас Євген Бакулін і Юрій Бойко - давні соратники.

Бакулін прийшов працювати у "Нафтогаз" саме у той час, коли Бойко був частиною владної команди навколо Віктора Януковича.

До листопада 2018 року Бакулін і Бойко були соратниками по парламентській фракції "Опозиційного блоку".