Національна поліція розслідує кримінальне провадження про ухилення від сплати податків компаніями «Інвестбуд гарант», «ТРЦ Лавина» та «Мандарин Плаза», що належать бізнесмену Вагіфу Алієву.
Про це повідомляє LIGA.Бізнес з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва.
Кримінальне провадження — за ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) і ч. 3 ст. 110-2 (фінансування зміни конституційного ладу або захоплення державної влади) — зареєстрували ще наприкінці серпня 2022 року. Одразу після цього Алієв перереєстрував усі згадані компанії на свою доньку Марину Дорохіну.
За версією слідства, посадові особи компаній змовилися з бенефіціаром і випустили незабезпечені облігації, аби ухилитися від податків за допомогою безпідставних виплат доходів афілійованим компаніям у вигляді відсотків за облігаціями за неринковими ставками. Далі кошти вивели в неконтрольований державою обіг.
Вагіф Алієв збудував у Києві ТРЦ Mandarin Plaza, Lavina Mall, Blockbuster Mall і наразі будує Ocean Mall, який практично поглине модерністську Тарілку на Либідській площі. Також бізнесмен претендує на приватизацію Ocean Plaza.
- #Нерухомість
Коментарі:
*Ці коментарі модеруються відповідно до наших правил ком’юніті