Брудні гроші з запахом бензину: Дубинський показав, як НБУ "допоміг" заправкам WOG

Національний банк України видав кредит рефінансування "Банку інвестицій і заощаджень".

Борг за цим кредитом на 1 квітня склав 43 млн грн.

НБУ видав відповідний кредит у першому кварталі 2019 року.

Основні акціонери "Банку інвестицій і заощаджень" бізнесмени Степан Івахів, він є власником 23,3% акцій.

Також серед акціонерів Сергій Лагур, у якого 17,5% акції, та екс-нардеп Петро Димінський, він має 5,6%.

Варто також зазначити, що Степан Івахів і Сергій Лагур співвласники скандальної мережі заправок "WOG", яка не може розрахуватися за багатомільйонними боргами перед банками.

У червні 2018 року НБУ також оштрафував "Банк інвестицій та заощаджень" на 5 млн грн за відмивання брудних грошей на суму 7 млрд грн.

Тоді ж НБУ зажадав у банку звільнити голову правління і члена правління відповідальної за фінансовий моніторинг у зв'язку з відмиванням.

У свою чергу "Банку інвестицій і заощаджень" виконав вимогу регулятора, звільнив топ-менеджерів і призначив нових.

При цьому призначення одного з кандидатів на главу правління банку Нацбанк відмовився узгодити.

Але і після цього проблеми з відмиванням в банку, схоже, не припинилися.

15 березня 2019 року "Банк інвестицій та заощаджень" знову звільнив члена правління відповідальної за фінансовий моніторинг, який був призначений в грудні 2018 року.

Ця посада на даний момент залишається в банку вакантною.

Як повідомляв "Знай.

ua", Володимир Зеленський провів важливу зустріч з банкірами: вирішували долю НБУ та МВФ.

Також портал "Знай.

ua" писав, що банк "Приват.

Банк" втратив кошти від бізнесу з початку року.

Як свідчить перший квартал рейтингу банків за залученими коштами бізнесу, перша сходинка залишилася за Укргазбанком (50,1 мільярда гривень).

На початку 2019 року він перебував на третьому місці.