/https%3A%2F%2Fpoliteka.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2F%D0%BD%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA.jpg)
Миллионная афера НБУ: связана с «Банком инвестиций и сбережений», который ловили на отмывании денег
В первом квартале 2019 г НБУ выдал кредит рефинансирования «Банку инвестиций и сбережений».
Долг по этому кредиту на 1 апреля составил 43 млн грн, пишет hyser.
Основные акционеры банка бизнесмены Степан Ивахив (23,3% акций), Сергей Лагур (17,5%), экс-нардеп Петр Дыминский (5,6%).
Ивахив и Лагур совладельцы скандальной сети заправок «WOG», которая не может рассчитаться по многомиллионным долгам перед банками.
В июня 2018 г НБУ оштрафовал «Банк инвестиций и сбережений» на 5 млн грн за отмывание грязных денег на сумму 7 млрд грн.
Дело на $2 млрд: в Украине разгорелся конфликт вокруг крупнейшего месторождения золота.
Тогда же НБУ потребовал у банка уволить председателя правления и члена правления ответственного за финансовый мониторинг в связи с отмыванием.
Банк выполнил требование регулятора, уволил топ-менеджеров и назначил новых.
При этом одного из кандидатов на главу правления банка, Нацбанк отказался согласовать.
Но и после этого проблемы с отмыванием в банке, похоже, не прекратились.
15 марта 2019 г «Банк инвестиций и сбережений» опять уволил члена правления ответственного за финансовый мониторинг, который был назначен в декабре 2018 г.
Скорее всего после очередной проверки НБУ.
Эта должность на данный момент остается в банке вакантной.

