У США відновили гучний позов проти Тимошенко, підозрюють в тяжкому злочині, й вона була не сама

Американська компанія Universal Trading & Investment Co., Inc.

(UTICo) подала до Федерального суду Нью-Йорка (США) уточнень позов проти колишньої прем'єр-міністерки України Юлії Тимошенко за підозрою в організованій злочинності.

Документ на 58-сторінок містить трьох фігурантів: Тимошенко, її чоловік Олександр, який отримав політичний притулок у Чехії, і колишнього заступника міністра фінансів Росії Андрій Вавілов, який проживає в Нью-Йорку.

Крім того, в позовній заяві згадується група осіб, яких UTICо теж кваліфікує як "агентів" Тимошенко.

У грудні манхеттенський федеральний суддя Пол Кротті відхилив позов, який за рік до цього порушила проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко американська компанія Universal Trading & Investment Co., Inc.

Популярні новини зараз.

Іранський провидець пояснив різницю між Зеленським і Порошенком: "Отримуючи владу, люди стають...".

Банк таємно обдзвонює родичів і накладає штрафи, обійшовши рішення суду - докази клієнтів.

Записи розмов пілотів МАУ за 5 років до аварії потрапили в СБУ, деталі слідства.

Показати ще.

Проте у січні цього року адвокати позивача зробили все можливе, щоб переписати позов і подати його наново.

Вклавшись у 25 сторінок, вони отримали згоду судді.

У чому суть справи:.

Тимошенко і її поплічників підозрюють у порушенні американського закону RICO про організовану злочинність.

UTICo намагається отримати 18 млн 344 тисяч 480 доларів, які федеральний суд Массачусетса в липні 2011 року постановив стягнути на її користь з корпорації "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ).

Тимошенко була її президентом і, як кажуть в позовній заяві, "за допомогою свого чоловіка Олександра Тимошенко встановила свій особистий контроль над усіма активами ЄЕСУ".

Крім того, UTICо судилася з корпорацією Bassington, Unc., яку вона називає офшорним холдингом ЄЕСУ, що належать подружжю Тимошенко, і відсудила у неї в травні 2012 року 23,08 млн доларів, але ніяких грошей поки і тут не отримала.

За словами адвокатів позивача, Олександр Тимошенко допомагав дружині "відмивати гроші з метою приховування авуарів ЄЕСУ і Bassinger і переводити відкати", а Вавілов нібито отримав від неї хабар у сумі 10 млн доларів і придбав у Нью-Йорку за 5 млн квартиру в розкішній будівлі Time Warner Tower South.

Як говориться в позовній заяві, Вавілов нібито отримав хабар за те, що в 1996-1997 рр.

допоміг Тимошенко залагодити заборгованість ЄЕСУ на суму 450 млн.

Метою цієї схеми було приховати від кредиторів авуари ЄЕСУ, велика частина яких опинилася потім на офшорних рахунках – стверджує позивач.

Як повідомляв портал "Знай.

ua", лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заперечила можливість того, що вона втретє очолить український уряд.

Також "Знай.

ua" писав, що член наглядової ради "Укрзалізниці" і екснардеп Сергій Лещенко розкритикував лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко за її "нових ворогів" – грантоїдів.