/https%3A%2F%2Ffrom-ua.com%2Fupload%2Farticles%2F2020%2F04%2F23%2Fsmall%2F1587636013_5.jpg)
Банковские переводы: что украинцам надо знать о новых правилах
В Украине с 28 апреля 2020 года вступают в силу новые правила денежных банковских переводов.
Согласно закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения", с 28 апреля при некоторых банковских операциях украинцы должны будут удостоверять личность плательщика и указывать происхождение средств.
Какие операции будет невозможно провести без дополнительных документов:.
Поступление крупной суммы на банковский счет, например, от продажи авто или недвижимости.
Перевод крупной суммы на другой счет, к примеру, оплату за крупную покупку.
Выплаты на банковские счета, которые значительно превышает обычные суммы (дивиденды, оплата труда, возврат долга).
На данный момент эта сумма не превышает 15 тысяч гривен, с 28 апреля – не более 5 тысяч гривен.
Открытие депозита, сумма которого значительно превышает ваши указанные доходы.
Переводы и получение крупных сумм на банковские счета, свыше 5 тысяч гривен.
Изменение в документах: новая фотография, смена фамилии, смена паспорта, изменилось место проживания.
Каких операций не коснутся новые правила:.
Оплата коммунальных услуг, уплата налогов, штрафов и других обязательных сборов, и платежей.
Оплата по кредитам – до 30 тысяч гривен.
Снятие денежных средств с личных счетов.
Оплата товаров, услуг, переводы с помощью банковской карты.
Какие документы могут потребовать:.
Налоговую декларацию.
Информацию о клиенте, который сделал крупный перевод или которому перевели крупную сумму денег.
Для чиновников – декларация.

