Банківські перекази в Україні: що потрібно знати українцям про нові правила

Хочете читати новини в іншому форматі?.

Підписуйтесь на телеграм-канал НАРОДНА ПРАВДА.

Підписатись можна ТУТ.

В Україні 28 квітня вступлять в силу нові правила грошових банківських переказів – українцям доведеться проходити процедуру ідентифікації при банківських операціях.

Loading...

Про те, кого це торкнеться, йдеться в матеріалі РБК-Украина, передає НАРОДНА ПРАВДА.

Відзначимо, за законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення”, з 28 квітня при деяких банківських операціях українці повинні будуть засвідчувати особу платника та вказувати походження коштів.

Популярні новини зараз.

Город і дача: посівний календар на квітень-2020.

В Україні почнуть платити дві пенсії: хто отримає гроші.

Кожному українцю можуть платити по 5 тисяч гривень під час карантину: заява екс-міністра.

Нові правила грошових банківських переказів.

Які операції буде неможливо провести без додаткових документів:.

Надходження великої суми на банківський рахунок, наприклад, від продажу авто або нерухомості.

Переказ великої суми на інший рахунок, наприклад, оплату за велику покупку.

Виплати на банківські рахунки, що значно перевищує звичайні суми (дивіденди, оплата праці, повернення боргу).

На даний момент ця сума не перевищує 15 тисяч гривень, з 28 квітня – не більше 5 тисяч гривень.

Відкриття депозиту, сума якого значно перевищує ваші зазначені доходи.

Перекази та отримання великих сум на банківські рахунки, понад 5 тисяч гривень.

Зміна в документах: нова фотографія, зміна прізвища, зміна паспорта, змінилося місце проживання.

Яких операцій не торкнуться нові правила:.

Оплата комунальних послуг, сплата податків, штрафів та інших обов’язкових зборів і платежів.

Оплата за кредитами – до 30 тисяч гривень.

Зняття коштів з особових рахунків.

Оплата товарів, послуг, переклади з допомогою банківської карти.

Які документи можуть вимагати:.

Податкову декларацію.

Інформацію про клієнта, який зробив великий переклад або якого перевели велику суму грошей.

Документи, які підтверджують джерело доходу (довідка про зарплату, акт виконаних робіт, документи про продаж майна і т.

Для чиновників – декларація.

Нагадай , 22 квітня Кабінет міністрів продовжив карантин, який ввели через спалах коронавірусу COVID-19, до 11 травня.

У зв’язку з цим уряд прийняв рішення щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій для фізичних осіб-підприємців, у яких є діти, і людей, які втратили роботу і зареєструвалися в центрі зайнятості в якості безробітних.