Провели понад 100 обшуків: СБУ підозрює колишнє керівництво податкової в «кришуванні» конвертаційних центрів

Оперативники провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі у екс-керівника податкової.

Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби (ДПС) в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь ДПС. Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Крім того встановлено факти несанкціонованого втручання у роботу електронних баз даних податкової у тому числі шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі низки суб’єктів господарської діяльності (СГД) із ознаками «ризиковості» (фіктивності).

«Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ, який потім відображався нібито як для СГД реального сектору економіки. Дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом», - йдеться у повідомленні.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели понад сотню обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби.

«Вилучену під час слідчих дій документацію буде додано як доказову базу до матеріалів справи. Також заблоковано банківські рахунки суб’єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі та накладено арешт на ліміти цих СГД з податку на додану вартість в електронній системі адміністрування ПДВ» - додали в СБУ.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.212 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 7 травня, екс-голова ДПС Сергій Верланов заявив про проведення в його помешканні обшуків співробітниками СБУ.

«Сьогодні вранці до квартири, в якій я проживаю разом з дружиною та маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали - не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли. Буду інформувати про хід справи та захищати себе та свою родину», - написав екс-очільник податкової на своїй сторінці у Facebook.

24 квітня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів звільнив керівника Державної митної служби Максима Нефьодова і голову Державної податкової служби Верланова, а також деяких їхніх заступників.