В США расследуют отмывание денег ПравитБанка

В американском штате Кливленд, созвали большое жюри присяжных чтобы расследовать предполагаемые финансовые преступления украинского олигарха Игоря Коломойского, которого подозревают в отмывание денег из Приватбанка.

Об этом во вторник, 19 мая, сообщило издание Buzz.

Feed News.

Отмечается, что большое жюри изучает финансы Коломойского выведенные из Приватбанка перед национализацией.

По данным следствия, деньги выводились из Приват.

Банка в США через лабиринт оффшорных компаний, а в США на них скупали активы.

Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро, 21-этажная офисная башня в нескольких кварталах со сводчатыми потолками и фресками и сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо.

Коломойский утверждает, что не знал о расследовании большого жюри, и что все обвинения в его адрес были "сделаны намерено, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность".

Он заявил, что не нарушал никаких законов и с ним не связывались из Министерства юстиции США.

Бывший совладелец Приват.

Банка Геннадий Боголюбов сказал, что никогда не брал деньги в банке незаконно и что любая недвижимость, купленная в США, поступала из законных средств.

Все сделки были задокументированы его партнерами в США, сказал он, добавив, что с ним никогда не связывались никакие правоохранители.

По информации Buzz.

Feed, в течение последнего года агенты ФБР неоднократно приезжали в Украину.

В частности, в феврале они встречались с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой и детективами НАБУ.

Конец эпопеи с антиколомойским законом.

Что дальше.

Ранее в Верховном суде заявили, что на рассматривающих дело о национализации банка судей оказывают давление, в частности генпрокурор Венедиктова.

net в Telegram.