СБУ раскрыла крупную финансовую пирамиду — ее организаторы присвоили более $250 млн, обманув 600 тыс. вкладчиков

Служба безопасности Украины сообщила о прекращении работы крупной финансовой пирамидой — в нее, как было установлено правоохранителями, вложилось более 600 000 граждан Украины, а организаторы сумели обманным путем заработать в общей сложности $250 млн.

И хотя в СБУ прямо об этом не говорят, прикрепленные к пресс-релизу фото указывают, что речь идет о проекте B2B Jewelry.

Сотрудники СБУ задокументировали, что к организации финансовой пирамиды, которая работала с начала 2019 года, причастны более 20 человек.

Также правоохранителями было установлено более 100 подконтрольных юридических лиц.

За это время организаторы на деньги обманутых вкладчиков приобрели:.

один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости;.

18 элитных внедорожников стоимостью более $100 000 каждый;.

другое движимое и недвижимое имущество.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе.

Одновременно по решению суда были арестованы активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По итогам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам дела о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.

3 ст.

28 ч.

2 ст.

222 и ч.

3 ст.

209 Уголовного кодекса Украины.

.

Название пирамиды правоохранители не уточняют, но на фото, опубликованных пресс-службой, фигурирует один из магазинов и документы, похожие на «сертификаты» B2B Jewelry.

B2B Jewelry официально продает ювелирные изделия.

По данным компании, в Украине, России и Казахстане работает около сотни ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Виннице.

B2B Jewelry предлагает своим клиентам кроме украшений также якобы пассивный доход от инвестиций — более 400% годовых.

Еще в мае 2020-го года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что считает проект B2B Jewelery мошенническим.

Одновременно регулятор направил правоохранителям соответствующее заявление.

Известный журналист Денис Бигус в одном из сюжетов Bihus.

Info также называл B2B Jewelery финансовой пирамидой, приводя множество доказательств.

Сайт B2B Jewelry продолжает работать, а на официальных страницах проекта в соцсетях выходят новые публикации.

В то же время журналистам Hromadske по номеру, указанном на сайте для консультаций в Киеве, сообщили, что все магазины B2B Jewelry продолжают работать, а информацию «раздули СМИ».

(Открывается в новом окне).