Могли отмывать деньги. Украинцы в FinCEN Files

В распоряжении журналистов оказались данные подразделения Минфина США по борьбе с отмыванием денег, которые содержат информацию о подозрительных переводах на общую сумму более 2 триллиона долларов.

Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN – это бюро Минфина США, которое отслеживает подозрительные финансовые операции. Оно получает данные о подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных, у которых есть корреспондентские счета в банках США - такие счета банк должен иметь для того, чтобы проводить транзакции в американской валюте.

В руки журналистов американского издания BuzzFeed попало более 2100 таких отчетов о подозрительных операциях, которые насчитывают суммарно порядка 22 тыс. страниц. В FinCEN их отправляют сами банки. Издание подчеркивает, что эти документы могут использоваться в расследованиях, но сами по себя не являются доказательствами преступлений.

Как это работает

Если банк подозревает, что транзакция касается таких преступлений, как отмывание денег, финансирование терроризма, торговля оружием или наркотиками, то он обязан сообщить о ней FinCEN. Таких сообщений банки присылают тысячи, поэтому FinCEN не успевает их обработать. Сообщения могут лежать в FinCEN годами, ожидая, пока правоохранительные органы США займутся вероятным нарушителем.

85% отчетов, которые попали в утечку FinCEN Files, подавали большие международные банки - JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon. Информация в этих отчетах касалась преимущественно операций меньших банков со своими корреспондентскими счетами.

Кто из Украины

В опубликованных данных есть информация о 489 транзакциях с украинскими счетами на общую сумму около 500 миллионов долларов.

Так, с 2003 года по 2017 год американские банки подали 38 отчетов о 756 транзакций украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на общую сумму 2,37 миллиардов долларов.

В 2017 году американский банк JPMorgan сообщил FinCEN, что в течение 2010-2015 годов проводил подозрительные операции, связанные с Андреем Клюевым.

Среди них - переводы 230 миллионов долларов бывшему политическому советнику Партии регионов Полу Манафорту. Часть этих переводов фиктивные компании Клюева и Манафорта замаскировали под покупку компьютеров.

Также в данных FinCEN упоминается бизнесмен Игорь Коломойский. В частности, Bank of New York Mellon в августе 2017 сообщил FinCEN, что с 2012 года по 2017 проводил подозрительные операции на общую сумму 263 млн долл, в которых принимали участие компании Коломойского.

Но получается, что крупные международные банки сообщают о подозрительных операциях, однако все равно не отказываются от их проведения.

Документы FinCEN Files могут стать поводом для серьезных расследований в США, написала в Facebook украинская журналистка Татьяна Козырева, которая работала над архивом.

"Олигархи, бывшие чиновники и даже президенты – большинство из них попали в репорты FinCEN не просто так, – говорит Козырева. – Лишь вопрос времени, когда именно Департамент юстиции предъявит фигурантам репортов FinCEN обвинения, как это случилось с Манафортом".