СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом у 15 млрд грн

Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більш ніж 15 млн грн, повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що центр функціонував протягом 2019-2020 років, організатори зареєстрували більш як 400 фіктивних фірм.

За допомогою цього центру тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків у особливо великих розмірах.

До організації схеми виявилися причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

Під час санкціонованих обшуків у офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили більш ніж 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування, а також установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб, на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів.

Конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба у ДПС, додали в СБУ.