
Во Львове правоохранители пресекли деятельность конвертцентра с оборотом 1,7 млрд гривен
Во Львове силовики пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом около 1,7 млрд гривен. Во время обысков было изъято 5 млн гривен наличными, сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 15 марта, передает Корреспондент.
По данным следствия, ряд связанных компаний во время проведения импортных операций по приобретению товаров формировали налоговый кредит. При этом товары реализовывали за наличные, не указывая этого в налоговом и бухгалтерском учетах.
Потом в поддельной финансово-хозяйственной документации злоумышленники указывали "бестоварная" реализацию импортированных товаров и формировали налоговый кредит для "рисковых" субъектов хозяйственной деятельности.
Общий оборот предприятий за период 2019-2020 годов составил около 1,7 млрд гривен.
Правоохранители провели пять обысков в офисах, входивших в состав конвертационного центра. Было изъято 5 млн гривен неучтенной наличности, 102 печати юридических лиц, компьютеры и черновую бухгалтерию.
Напомним, в декабре 2020 года во Львове СБУ блокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров. Его ежегодный оборот достигал 20 млрд гривен.
Ранее сообщалось, что в Славянске разоблачили конвертационный центр, который вывел в тень более 1,5 млрд гривен.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2Fcb63c78a32e6ced82276c0bc79214e6f.jpg)
В Киеве будут судить мужчину за попытку украсть кабель междугородной связи
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2Fd58d0b90268a8cc7c846841c26350dc4.jpg)
Тела девяти студентов, приехавших на отдых, нашли жестоко изрубленными
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F53%2Fba3eb5d9dab2abaf7469e9a90abeaad0.jpg)
Скандал в торговом центре: женщина заметила включенную камеру в примерочной
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2Fe5de9cf39d26428df79ba033ee611a3e.jpg)
Германия экстрадировала в Украину чиновника из Полтавщины: что ему грозит

Беременно в 14: в Украине девочка родила от взрослого и сделала громкое заявление

В Новой Зеландии 3,5-метровый дельфин запрыгнул в лодку с рыбаками и застрял
