В Украине увеличили сумму, которую можно переводить без идентификации

Украинцам позволили переводить анонимно до 5000 гривен. Соответствующий законопроект за основу и в целом приняла Верховная Рада.

За это решение проголосовали 315 народных депутатов на заседании ВРУ в четверг, 9 сентября.

Речь идет о законопроекте 5559 "О внесении изменений в статью 14 Закона Украины" О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Им предусмотрено, что требования финансового мониторинга не распространяются на перевод средств наличными Украины в сумме, не превышающей 5000 гривен. Ранее такому контролю не подлежали суммы до 4999 гривен включительно.

Если же сумма была больше, то операция подлежала финансовому мониторингу, что приводило к неудобствам для пользователей платежными терминалами, потому что они не имели точной суммы и, соответственно, людям надо было идентифицировать себя для банка.

А банкам соответственно нужно было предусматривать новые сервисы программного обслуживания для перевода сдачи в размере 1 гривны с целью соблюдения установленных требований финансового мониторинга.

"Принятие и реализация проекта Закона позволит усовершенствовать правовое регулирование финансового мониторинга в части неприменение мер финансового мониторинга к переводу средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5000 гривен и создаст комфортные условия как для отправителей соответствующих наличных переводов так и банковских и финансовых учреждений, которые технологически обеспечивают", — говорится в пояснительной записке.

Принятый закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее в НБУ пояснили, что украинцы могут переводить, например, родственникам по 10 000 гривен и больше, но при этом не бояться попасть под банковский мониторинг. Как это сделать, читайте здесь.

Читайте также:

• Четко прописаны даты и запрет мелкого шрифта: начали действовать новые требования к банковским договорам
• Курс доллара осенью: насколько еще укрепится гривна и что будет с валютой до конца года
• Украинцы массово сдают валюту: в НБУ объяснили причины
• В Украине выросли международные резервы