Банки по-новому проверят переводы украинцев: что изменилось

С 27 ноября в Украине изменились правила денежных переводов: речь идёт об обмене информацией между финансовыми учреждениями и Госфинмониторингом.

Министерство финансов Украины предусмотрело своим приказом изменения, согласно которому банки будут сообщать о ряде финансовых операций в это ведомство, пишет ubr.

Речь идёт об операциях на сумму, превышающую 400 000 грн.

Также это касается подозрительных переводов, беспричинной остановки финансовых операций, а также остановки расходных финансовых операций.

После этого Госфинмониторинг может запросить у клиентов дополнительную информацию.

Также подозрения могут вызвать операции с наличными деньгами и даже небольшой перевод, не подтверждённой легальным заработком, могут заблокировать.