По делу ПриватБанка объявлены новые подозрения в растрате – НАБУ

Правоохранители обнаружили очередное хищение средств ПриватБанка накануне его национализации на сумму 85,2 млн грн, новые подозрения в растрате объявлены бывшему главе ПриватБанка, его первому заместителю и руководителю департамента межбанковских операций.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным следствия, в декабре 2016 года за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным экс-председатель правления, его первый заместитель и два руководителя департаментов на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с учреждением компаний.

Установлено, что средства были перечислены несколькими траншами: 85,2 млн грн – на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 млн грн – в пользу другой.

Относительно последнего эпизода детективы уже сообщали о подозрении в феврале 2021 года. За время расследования НАБУ и САП установили новые факты и выявили дополнительную растрату более 85 млн грн.

Таким образом, общая сумма ущерба по двум эпизодам составляет около 223 млн грн. Эти средства участники схемы впоследствии вывели за границу с целью легализации, отметили в Антикоррупционном бюро.

15 июля НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении руководителю департамента операционного направления банка по ч. 5 ст. 191 (расход имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупном размере) и ч.3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

В этот же день было объявлено об изменении подозрений и новых подозрениях уже установленным участникам схемы по хищению средств ПриватБанка.

В частности, экс-председателю правления ПриватБанка правоохранители сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 1,2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Бывшему первому заместителю председателя правления и руководителю департамента финансового менеджмента объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса, экс-руководителю департамента межбанковских операций – по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

По состоянию на сегодняшний день в работе правоохранителей находится и другой эпизод, связанный с хищением средств ПриватБанка. Так, в декабре 2016 года накануне национализации экс-председатель правления распорядился перечислить средства с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам. В результате банку нанесли ущерб на сумму около 315 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу Национального банка Украины).

Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка и придания вида законности этой преступной схеме бывшие чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с учреждением юридического лица. Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели путем погашения аккредитивов другим компаниям.

Всего на сегодняшний день к уголовной ответственности по трем эпизодам дела ПриватБанка привлечены шесть человек: бывший председатель правления банка, два его заместителя и три руководителя департаментов.

Экс-глава ПриватБанка является подозреваемым по всем эпизодам, связанным с растратой средств.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступлений.

Как сообщалось, 15 марта 2021 года НАБУ объявило подозрение в растрате 8 млрд гривень трем бывшим чиновникам ПриватБанка – экс-председателю правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. В июне количество подозреваемых возросло до пяти.

В том же месяце стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении в розыск скрывающегося за рубежом Дубилета.

22 декабря в НАБУ проинформировали, что Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего председателя правления ПриватБанка.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель нерабочих кредитов ПриватБанка, который связывают с предыдущими собственниками, на 31 декабря 2018 года оценивался в 212,795 млрд грн.