В деле "ПриватБанка" появился новый эпизод: НАБУ и САП обнаружили еще одну схему

НАБУ и САП установили новые факты по делу "ПриватБанка", в частности, выявили дополнительную растрату более чем в 85 млн грн.

Поэтому экспредседателю "ПриватБанка", его первому заместителю и руководителю департамента сообщили о подозрении в растрате денежных средств ПАО КБ "ПриватБанк".

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ходе расследования следователи установили, что экспредседатель правления банка, его первый заместитель и два руководителя департаментов банка в декабре 2016 года за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с "Приватбанком" компаний. Средства перечислили несколькими траншами на две разные компании:

• 85,2 млн грн – на счет одной связанной с участниками схемы компании,
• а 136,8 млн грн – в пользу другой.

"Что касается эпизода растраты 136,8 млн грн – детективы уже сообщали о подозрении в феврале 2021 года. За время расследования НАБУ и САП обнаружили дополнительную схему растраты более 85 млн грн. Таким образом общая сумма ущерба по двум эпизодам составляет около 223 млн грн. средства участники схемы впоследствии вывели за границу с целью легализации", — говорится в сообщении

В пятницу, 15 июля, НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю департамента операционного направления банка по ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 УК Украины. Кроме того, следователи сообщили об изменении подозрений и новых подозрениях уже установленным участникам схемы по хищению средств банка, в частности:

• эксглавы правления ПАО КБ "ПриватБанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 УК Украины);
• экс-першему заместителю председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);
• бывшей руководительнице департамента финансового менеджмента "ПриватБанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);
• бывшей руководительнице департамента межбанковских операций банка (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Читайте также:

• ПриватБанк начинает выплачивать международную денежную помощь несовершеннолетним переселенцам
• Мошенники рассылают сообщения о фейковых выплатах пособия от государства: схема
• Конец кредитным каникулам: что изменится с 1 июня в "ПриватБанке"