Британия устанавливает новые требования для иностранных компаний

1 августа в Великобритании вступили в силу новые правила, регламентирующие деятельность специального реестра иностранных юридических лиц, предназначенного для выявления коррумпированных олигархов и элит, пытающихся скрыть в Великобритании имущество, нажитое незаконным путем.

 

С сегодняшнего дня любая иностранная компания, желающая приобрести недвижимость в Великобритании, прежде чем подать заявление в земельные реестры, должна будет идентифицировать своего бенефициарного владельца и предоставить проверенную информацию в Регистрационную палату Великобритании. Тем зарубежным организациям, которые уже владеют землей в Великобритании, установлен 6 месячный переходный срок, для регистрации своих бенефициарных владельцев или управляющих.

 

Эти меры являются частью закона об экономических преступлениях, принятого с целью остановить поток незаконных российских денег в Лондон после вторжения россии в Украину.

Отметим, что эти правила применяется ретроспективно к собственности, купленной: с января 1999 года в Англии и Уэльсе, и с декабря 2014 года — в Шотландии. Те иностранные компании, которые не соблюдают новые обязательства, рискуют столкнуться с уголовной ответственностью, а именно штрафом в размере до 2500 фунтов в день или тюремным заключением сроком до 5 лет.