Харьковскому олигарху Павлу Фуксу объявили подозрение в финансовых махинациях

Компании Павла Фукса скупали за бесценок у обанкротившихся банков кредитные обязательства предприятий и вмешивались в их работу.

Через 2 месяца после обысков у харьковских бизнесменов Игоря Котвицкого и Павла Фукса, СБУ получила в суде арест их газодобывающих предприятий ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1" и ООО "Ист Юроуп Петролеум". Об этомсообщаетпресс-служба СБУ.

Силовики утверждают, что с 2003 г. предприятия использовались для получения сверхдоходов по схемам с занижением реальных объемов добычи, а также занижения документации реальной цены сбыта. Сумму ущерба еще не подсчитали, но уже говорят в прессрелизах о "сотнях миллионов гривен". Кстати, СБУ Фукса и дальше называют российским бизнесменом.

Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных "заказчиков" из-за сложных финансовых махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур. В ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма ущерба государству достигает почти 100 млн грн.

В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 вовлеченной в противоправную деятельность компании, права требования по более чем 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.

В начале апреля СБУ и ГБР провели обыски по адресам харьковских бизнесменов Игоря Котвицкого (бизнес-партнера Арсена Авакова) и Павла Фукса, случайно обнаружив в офисе "Кота" "заначку" в размере $300 тыс., €250 тыс. и 1,5 млн грн наличными.

Обыски проходили по делу о потере государством права на разработку Сахалинского нефтегазового месторождения в Харьковской области, в которое государство вложило 1 млрд грн, а запасы газа оцениваются в 15 млрд грн. С этого месторождения качает нефть "Укрнефтебурения" Игоря Коломойского и партнеров.

Напомним, мы писали, что председателя Верховного суда Князева задержали на взятке почти в $3 млн: имел огромную зарплату.

Как сообщал "Знай.ua" счет шел на миллиарды: СБУ прикрыла схемы Фирташа по хищению газа.

Также "Знай.ua" информировал, Юрий Корольчук раскрыл секрет "копейки" Ахметова: "Это бастард Роттердам-плюс".