Бізнес-партнер Коломойського привласнив 600 млн – СБУ

За ініціативи Михайла Кіпермана з рахунків компаній було виведено майже 600 млн у гривневому еквіваленті.

Правоохоронці викрили чергову схему привласнення грошей колишніми керівниками Укртатнафти, до якої причетний Михайло Кіперман – бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського. Про це СБУ у п’ятницю, 2 червня.

Слідчі встановили, що за ініціативи цього колишнього члена наглядової ради Укртатнафти, з рахунків компаній було виведено майже 600 млн у гривневому еквіваленті.

“Це було зроблено у перший день повномасштабного вторгнення РФ, ймовірно із розрахунком, що зловмисникам не доведеться відповідати за скоєну крадіжку”, – йдеться у повідомленні.

Схема полягала у тому, що 24 лютого 2022 року Укртатнафта перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, які передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис. тонн сирої нафти.

На момент махінації ця сировина уже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ.

Для реалізації оборудки колишній топменеджмент Укртатнафти створив “договір-клон”, в якому змінив реквізити отримувача платежу.

Таким чином, організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти.

В результаті Михайлу Кіперману оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

• привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191);
• незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ч.3 ст.28 ч.1 ст.200);
• службове підроблення (ч.3 ст.28 ч.1 ст.366).

Зараз Михайло Кіперман переховується від правосуддя за кордоном. Буде вирішуватися питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

 

Нагадаємо, що у лютому СБУ та БЕБ проводили обшуки у будинку олігарха Ігоря Коломойського у справі про махінації в Укрнафті та Укртатнафті.

Було викрито схеми присвоєння 40 млрд гривень колишніми власниками та менеджментом Укрнафти та Укртатнафти. Було повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору Укртатнафти.

Після цього Укртатнафта перерахувала у бюджет понад 1,2 млрд грн податків, несплачених колишнім менеджментом.