В Украине обнаружили сомнительные финансовые операции на ₴71 млрд

Государственная служба финансового мониторинга Украины в течение первых шести месяцев 2023 г.

выявила почти 600 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств.

Их общая сумма составляет 71,4 млрд.

"В I полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов", - говорится в сообщении.

Госфинмониторинг остановил финансовые операции и заблокированные средства в указанный период на сумму 3,3 млрд грн в эквиваленте.

В первом полугодии в правоохранительные органы направлено 108 материалов, связанных с подозрением в коррупции.

В частности, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 9,1 млрд грн.

Как мы уже писали, правоохранители разоблачили в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом.

В НАПК назвали сумму, на которую обогатился бывший одесский военком.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram.