Присвоение 250 млн грн: в суд передали еще одно дело против бывшего владельца Дельта Банка

Собраны доказательства преступного сговора Лагуна с замглавы совета директоров и директором подконтрольного юрлица. Дело касается выдачи кредитов подконтрольной компании

Правоохранительные органы направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего владельца Дельта Банка и других фигурантов дела, связанного с банкротством финучреждения, сообщили в Нацполиции.

Досудебное расследование еще одного уголовного производства завершено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Сенс Банк получил новое руководство: кто вошел в правление и наблюдательный совет

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Собраны доказательства присвоения свыше 250 млн грн главой набсовета в преступном сговоре с замглавы совета директоров и директором подконтрольного юрлица. Расследование по другим преступным фактам продолжается, отметили в Нацполиции.

Преступную сделку организовал бывший владелец банка, возглавлявший наблюдательный совет, вместе с сообщниками – двумя заместителями главы совета директоров и должностным лицом банковского учреждения.

Раскрыта схема, по которой экс-владельцы хотели вывести из Сенс Банка миллиардные капиталы за границу

В течение 2012-2013 гг. глава набсовета предоставил незаконное указание выдать кредит подконтрольному юридическому лицу, необоснованно получившему 430 млн грн, из которых не вернули 199 млн грн. Также злоумышленники завладели около 29 млн грн, заключив заведомо невыгодный договор об уступке прав требований по кредитному договору.

Кроме того, в 2014-2015 гг. по аналогичной преступной схеме должностные лица банка завладели 19 млн грн.

За сутки после решения НБУ о выводе "Сенса" с рынка прирост депозитов в банке утроился, – ФГВФЛ

Дельта Банк обанкротился в 2015 году. До момента банкротства главой наблюдательного совета банка был Николай Лагун, а главой совета директоров – Елена Попова.

По данным НБУ, в ноябре 2019 года долги Лагуна по кредитам рефинансирования составили 6 млрд грн. 12 декабря суд арестовал его активы на 690 млн грн, удовлетворив жалобу Фонда гарантирования вкладов физлиц по взысканию убытков.

В августе 2020 года бизнесмена поставили в известность о подозрении в уклонении от уплаты налогов за иностранный доход в размере 150 млн грн, ущерб государству оценили в 33 млн грн. Также в 2022 году Киевский апелляционный суд ограничил Лагуну выезд за пределы Украины.