НАБУ викрило мільярдну схему на оборонному заводі

Керівництво ДП НВКГ Зоря – Машпроект організувало схему заволодіння коштами держпідприємства, встановило агентство.

Колишнє керівництво державного підприємства Науково-виробничий комплекс газотурбобудування Зоря – Машпроект, яке входить до Укроборонпрому, підозрюють у заволодінні понад 1,3 млрд гривень. Про це НАБУ у вівторок, 26 вересня.

Зокрема, правоохоронці повідомили колишнім керівникам заводу та директору приватної компанії-нерезидента про підозру у заволодінні у складі організованої групи коштами ДП на суму 62 млн доларів (1,32 млрд гривень за курсом НБУ на момент вчинення злочину).

Йдеться про чотирьох колишніх генеральних директорів ДП НВКГ Зоря – Машпроект і директора приватної компанії-нерезидента.

Дії всіх підозрюваних кваліфікували за статею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК України). Ексдиректору ДП та директору приватної компанії-нерезидента також інкримінують статтю про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК України).

Слідство встановило, що керівництво Зоря – Машпроект, яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства.

Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства з приводу укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

Внаслідок цього протягом 2013-2018 років на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало 61,98 млн доларів як оплату за удавані агентські послуги.

Завдання ДП збитків на цю суму підтверджує висновок судової економічної експертизи. Надалі кошти легалізували шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних колишнім керівникам ДП.

Окрім того, правоохоронці скерували запити про міжнародну-правову допомогу до понад 20 іноземних юрисдикцій. Завдяки відомостям, отриманим від індійських компетентних органів, вдалося підтвердити факт фіктивності послуг, а інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити “відмивання” незаконно отриманих від ДП коштів у розмірі 795 тисяч доларів та понад 222 тисяч євро. Міжнародне співробітництво у провадженні триває.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Встановлюються інші особи можливо причетні до вчинення цього злочину.