Рада ухвалила закон про політично значущих осіб

Цей закон буде зарахований як виконання вимог МВФ. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС, зазначив Ярослав Железняк.

Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт про політично значущих осіб (РЕР). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у у вівторок, 17 жовтня.

За відповідний документ про внесення змін до закону України (№9296-д) “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо політично значущих осіб проголосували 276 нардепів.

“Головна новація: замість трьох років після посади, топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Але одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг”, – повідомив Железняк.

Він зазначив, що редакція документа, що була затверджена до другого читання, наразі відповідає стандартам фінансового моніторингу AML/CFT. Вона буде зарахована як виконання вимог МВФ. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.

Політично значущі особи – це фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях (PEP – politically exposed person – політично значуща особа).

Нагадаємо, напередодні комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики переголосував норму про перевірки політично значущих осіб. Там виправили “непорозуміння”.

Також у МВФ почали вивчати на відповідність структурному маяку остаточну версію закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану”.