В офисах одесского "короля контрабанды" Альперина прошли обыски: он проворачивал схемы, несмотря на санкции СНБО

В Украине провели обыски на складах и в офисах компаний, подконтрольных подсанкционному одесскому бизнесмену, "королю контрабанды" Вадиму Альперину. По данным правоохранителей, он, несмотря на санкции, продолжил координировать уклонение от налогов, отмывание денег и контрабанду в Украине. Ориентировочный ущерб от незаконной деятельности составил 127 млн грн.

Об обысках сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Имя бизнесмена там не назвали, однако, по информации источников OBOZ.UA, речь идет именно об Альперине. Кроме того, ряд фактов из биографии Альперина совпадает с представленными в релизе БЭБ: там говорится о подсанкционном одесской бизнесмене из "контрабандного списка" СНБО, а также о том, что этот человек 14 апреля 2021 года был лишен гражданства Украины.

"Бизнесмен с помощью родственных связей и бизнес-партнеров продолжил координировать преступную деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию средств полученных преступным путем, в том числе от нелегального ввоза товаров на таможенную территорию Украины", – сообщили в БЭБ.

Отмечается, что в целом было проведено шесть обысков. В результате правоохранители изъяли:

• документы;
• компьютерную технику;
• другие предметы, имеющие доказательное значение для уголовного производства.

"В настоящее время продолжаются следственные действия. Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению преступлений и привлечению их к уголовной ответственности. Планируется назначение экономических и компьютерно-технических экспертиз", – добавили в БЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, еще до попадания под санкции в Украине Альперин был подозреваемым в деле о создании организованной преступной группировки, деятельность которой на Киевской и Одесской таможнях нанесла государству многомилионные убытки. Как отмечало следствие, Альперин вместе с главой Одесской таможни организовал одну из самых масштабных схем, в результате которой со всех грузов Альперина не платились пошлины.

26 ноября 2019 года по делу Альперина задержали заместителя главы Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского вместе с почти десятком человек. 27 ноября того Альперин сам пришел в НАБУ и также был задержан. А уже 2 декабря бизнесмен внес 70 млн грн залога и вышел из СИЗО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!