ГБР обыскало офис sportbank по делу о госизмене и отмывании средств

Государственное бюро расследований провело обыск в офисе цифрового банка sportbank. Это бизнес соучредителей – Дениса Сапрыкина и Никиты Измайлова, работающего на лицензии «ТАСКОМБАНКА» бизнесмена Сергея Тигипко. По данным, обнародованным в решении следственного судьи Лычаковского районного суда Львова, обыск состоялся в Киеве 12 января в рамках расследования в уголовном производстве №42023000000001384 от 23.08.2023 по следующим статьям:

• ч.1 ст. 111 УКУ – Государственная измена;
• ч. 2 ст. 203-2 УКУ – Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей;
• ч. 2 ст. 209 УК – Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;
• ч. 3 ст. 212 УКУ – Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
• ч. 1 ст. 365-3 УКУ – Бездействие работника правоохранительного органа по незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей.

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется прокурорами Офиса Генерального прокурора. Досудебным расследованием установлено, что четверо граждан Украины (в том числе связанные с функционированием sportbank), «имея цель продемонстрировать лояльность российской федерации, руководствуясь корыстным мотивом, с целью личного обогащения и содействия оккупационным органам власти Автономной республики Крым в период вооруженного конфликта перешли сторону врага».

В ходе обыска изъяли 28,5 тыс. долларов, а также документы и технические устройства, которые, по мнению следователей, могут свидетельствовать об участии sportbank в деятельности букмекеров PARIMATCH, Buddy.bet и PariWin, «в частности по пополнению и выводу денежных средств из игровых аккаунтов указанного букмекера, с использованием как денежных переводов на карты физических лиц (р2р), так и пополнение расчетных банковских счетов, принадлежащих букмекеру», говорится в решении суда.

Напомним, год назад народный депутат и член Временной следственной комиссии ВРУ по преступлениям в сфере игорного бизнеса Алексей Жмеренецкий заявил, что 95% всех компаний на рынке не платят налоги вообще. За первые два месяца 2024 года игорный бизнес в Украине уплатил в бюджет на 370% больше налогов, чем в январе-феврале прошлого года, а именно 2,2 млрд грн. В январе-феврале 2023 года в прошлом году объем уплаченных налогов равнялся 0,6 млрд грн.