Уклонисты от налогов? Владельцы Fondy пытаются предотвратить продажу компании в грузинские руки

Национальный банк Украины заблокировал бывшему партнеру по бизнесу Вадима Новинского по сети "Амстор" Владимиру Вагорскому продажу платежного сервиса Fondy. Этим сервисом управляет супруга Владимира Валерия Вагоровская.

Об этом сообщают авторы Telegram-канала "Все ходы записаны".

НБУ вычеркнул регистрацию компании в списке непрямых участников платежных систем Visa и Mastercard (имела долю около 21% операций) на основании информации от СБУ о том, что деятельность Fondy "содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины".

Речь идет об информации о работе на оккупированных россией территориях Украины и в самой россии, а также об использовании Fondy для уклонения от налогообложения.

Превращение компании в чемодан без ручки произошло практически сразу после того, как Антимонопольный комитет разрешил продать Fondy грузинскому TBC Bank, основанному Мамукой Хазарадзе (8,64%) и Бадри Джапаридзе (6%), который давно и безуспешно пытается зайти на украинский рынок. За Fondy они были готовы выложить €5 млн.

Номинальная владелица заблокированного Нацбанком Fondy Валерия Вагоровская требует от СБУ "опубликовать доказательства того, что действия нашей компании могут быть угрозой нацбезопасности".

По ее словам, Вагоровские "не имеют другого выбора, кроме как защищаться всеми доступными законными способами".

К слову, Fondy - это та самая платежная система, которая якобы помогала одной из служб такси "уходить от уплаты налогов".

Напомним, почти 7 тыс. штрафов: налоговики напомнили о важном.

Ранее сообщалось, важно знать всем владельцам паев: что будет со сроками оформления участка.

Также, за один доллар – 50 гривен: к чему стоит готовиться украинцам.