АРМА разыскало скрытые за рубежом активы украинца на 4 млн. дол

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало скрытые за рубежом активы гражданина Украины, подозреваемого в растрате крупной суммы.

Речь идет о недвижимости и деньгах на счетах.

Об этом в четверг, 16 мая, сообщила глава АРМА Елена Дума.

В Агентстве уточнили, что разыскали скрытые активы фигуранта уголовного производства, которые могут быть связаны с легализацией имущества, полученного преступным путем.

Это объекты недвижимости, размещенные в США и счета в банковских учреждениях.

Их совокупная стоимость составляет более 4 миллионов долларов США.

"По информации следствия, злоумышленник растратил имущество украинской компании на более чем 64 млн гривен.

Он перечислял средства компании на банковские счета предприятий с признаками фиктивности.

Маскировал свою деятельность он под видом оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам", - рассказала Дума.

Полученные данные об активах фигурантов направлены в соответствующий правоохранительный орган для дальнейшего наложения ареста и конфискации.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.