Как онлайн-казино борются с отмыванием денег

Доступность и анонимность онлайн-казино делает их благоприятными для отмывания денег и значительной угрозой стабильности и целостности глобальной индустрии азартных игр. Однако существуют некоторые средства, которые операторы могут применить, чтобы защитить свой бизнес и клиентов.

Борьба казино с отмыванием денег. Фото из открытых источников

Преступники используют несколько методов для отмывания денег через онлайн-казино. Одна из самых распространенных – использование украденных персональных данных и платежных карт. В таком случае средства заводят на игровой счет, делают минимальные ставки и выводят их уже "чистыми".

Также мошенники могут вступать в сговор с другими игроками, например в покере – один игрок намеренно проигрывает большие суммы другому, создавая иллюзию законного выигрыша. Еще одна схема – дробление транзакций, когда большие суммы разбивают на мелкие взносы и постепенно выводят во избежание подозрения. 

В ответ на угрозы отмывания денег правительства и регуляторные органы вводят строгие правила для онлайн-казино.

Как казино и регуляторы борются с отмыванием денег

1. "Знай своего клиента"

Каждый новый игрок зарегистрированный в онлайн-казино обязан подтвердить личность, предоставив соответствующие документы. Это затрудняет использование подставных или украденных данных.

2. Мониторинг транзакций

Автоматизированные системы анализируют финансовые операции и ищут подозрительные схемы, в частности, быстрое внесение и вывод средств или большие и частые депозиты.

3. Использование искусственного интеллекта

Машинное обучение помогает выявлять нетипичные модели поведения игроков. Их сравнивают с базами данных известных мошеннических схем, чтобы выявить нарушения.

4. Сообщения о подозрительных операциях

Онлайн-казино обязаны информировать правоохранительные органы о случаях, которые могут свидетельствовать о финансовых преступлениях.

Несмотря на суровые меры, мошенники продолжают искать новые способы обойти систему. Однако развитие технологий, блокчейн и усиленная регуляция постепенно уменьшают возможности для нелегальных операций. Для честных игроков это означает большую безопасность и доверие к онлайн-казино, а для преступников – все более сложные условия для отмывания денег.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 невероятных фактах о казино, которые вас удивят.

Также "Комментарии" писали о самых странных предметах, которые люди ставили в казино вместо денег.