Нацбанк решил судиться с банком Порошенко по штрафу из-за ненадлежащего финмониторинга

Речь идет о штрафе в 20,5 млн грн.

Нацбанк намерен отстаивать в суде правомерность применения штрафных санкций к АО "Международный инвестиционный банк", одним из собственников которого является экс-президент Украины Петр Порошенко. Поскольку банк не выполнил в полном объеме требований законодательства относительно финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В марте этого года регулятор обязал банк уплатить штраф в размере 20,5 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов, а именно неприменение в деятельности риск-ориентированного подхода и несвоевременную подачу информации по требованию регулятора.

При этом в НБУ отвергли обвинения в якобы "политическом преследовании оппозиции" и "выполнении указаний власти".

Напомним, 60% акций МИБ принадлежат компаниям бывшего президента Петра Порошенко, еще 10% – его сыну Алексею. Владельцем 14% акций является партнер Порошенко, бывший народный депутат от БПП — Игорь Кононенко.

Кроме того, 12 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций к Петру Порошенко, которые включают блокировку активов, прекращение торговых операций, ограничение вывода капиталов, остановку экономических обязательств.

.