АРМА обнаружило активы преступной группировки в деле о хищении ₴75 млн

Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) по запросу Службы безопасности Украины установило активы лиц, причастных к преступной группировке по делу о хищении 75 миллионов гривен.

Об этом в четверг, 25 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие выяснило, что государственное учреждение перечислило более 75 млн грн одному из предприятий для обеспечения ухода за людьми с психическими и поведенческими расстройствами.

Однако вместо выполнения своих обязанностей должностные лица компании присвоили эти средства, переведя их через счета физических лиц-предпринимателей, которые находятся под их контролем.

Специалисты Департамента выявления и розыска финансовых и материальных активов АРМА провели тщательный анализ данных о подозреваемых и их имуществе.

В результате удалось найти ряд незаконно полученных активов, среди которых: 25 земельных участков, 4 жилых помещения, 2 нежилых здания, автомобиль премиум-класса, 2 единицы оружия, водный транспорт в количестве двух единиц и корпоративные права предприятий на сумму более 18 тысяч гривен.

Собранные материалы переданы правоохранителям для принятия решения о наложении ареста на имущество и дальнейшей передачи его в управление АРМА.

Моршинская и Юнигран: бизнес критикует непрозрачность конкурсов АРМА.

net в Telegram и Whats.

me/korrespondentnet и Whats.