Выявлен конвертцентр с оборотом в 15 млрд гривен

В Украине раскрыли мощный конвертационный центр с оборотом в 15 млрд гривен.

Об этом сообщила СБУ в пятницу, 24 октября.

Указано, что конвертцентр функционировал с участием бывшего руководителя Государственной налоговой службы и бывшей заместительницы начальника Главного управления ГНС в Полтавской области.

"Лицо, которое на момент проведения сделок занимало руководящие должности Государственной налоговой службы Украины, в частности в 2021 году было и.

главы структуры, способствовало беспрепятственной деятельности конвертационного центра.

При этом экс-заместитель начальника главного управления ГНС в Полтавской области, которая возглавляла комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу "нужных" компаний", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными относительно поставки товаров и услуг на общую сумму 15 млрд гривен, а фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд гривен.

"Схема" заключалась в том, что участники преступной организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для махинаций с налоговыми платежами.

Механизм преступления заключался в:.

составлении подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных относительно хозяйственных отношений с реальными предприятиями; регистрации накладных в Едином реестре налоговых накладных; использовании накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.

3 ст.

Напомним, в сентябре СБУ задержала в Киеве бывшего топ-налоговика, который создал конвертцентр с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен.

По данным Украинской правды, речь идет о Евгении Бамбизове.

Среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений.

net в Telegram и Whats.

me/korrespondentnet и Whats.