НБУ оштрафував банк «Альянс» на понад ₴83 мільйони

Національний банк України у жовтні 2025 року застосував заходи впливу щодо банку «Альянс» на понад ₴83 мільйони.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що загалом у жовтні заходи впливу були застосовані до семи банків та чотирьох небанківських фінансових установ.

Так, банк "Альянс" має сплатити 67,575 млн грн штрафу за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Порушення стосувалися як розроблення та впровадження внутрішніх документів, документування заходів у сфері фінмоніторингу, так і перевірки клієнтів.

Ще один штраф, на 15,9 млн грн, накладено на банк за неналежну перевірку щодо клієнта, ризик ділових відносин з яким є високим, а також клієнта, кінцевий бенефіціарний власник якого є членом сім’ї політично значущої особи.

На "МТБ Банк" накладено 75 млн грн штрафу за неналежне виконання вимог законодавства про фінмоніторинг і ще один штраф у 3,175 млн грн - за несвоєчасне виявлення окремого індикатора валютних операцій.

"Універсал Банк" отримав 27,3 млн грн штрафу за неналежну перевірку клієнтів, порушення щодо підготовки і провадження внутрішніх документів з питань фінмоніторингу.

Також банк не повідомляв спеціально уповноважений орган (чи повідомляв несвоєчасно) про осіб, з якими розірвано ділові відносини, та про спроби здійснення фінансових операцій клієнта, активи якого заморожено.

За низку порушень у сфері фінмоніторингу регулятор також оштрафував Укрсиббанк (на 11 млн грн та 0,5 млн грн), РВС Банк (на 3,8 млн грн), Комінбанк (на 1,051 млн грн), Ідея Банк (на 0,5 млн грн).

Серед небанківських фінустанов оштрафовано ФК "Мустанг фінанс" (на 731 тис. грн) - зокрема, за неналежне ведення анкет клієнтів із числа політично значущих осіб та членів їхніх сімей.

ФК "Абекор" отримало 595 тис. грн штрафу за порушення, зокрема, правил перевірки клієнтів, нездійснення їх верифікації.

ТОВ "НоваПей Кредит" оштрафовано на 255 тис. грн за порушення під час перевірки клієнтів та неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.

Як повідомлялось, Національний банк України у серпні 2025 року застосував до ПАТ «Банк Восток» заходи впливу за порушення законодавства у сферах фінансового моніторингу та валютного регулювання.

Фото: НБУ