Кривонос не подтвердил причастность Ермака к "Мидасу", Миндич – соорганизатор, но следствие еще продолжается

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть возможную причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к делу "Мидас".

Он сообщил, что бизнесмен Тимур Миндич пока имеет статус соорганизатора преступной организации, однако следствие еще выясняет движение средств через "бэк-офис".

Детали: Журналист Михаил Ткач спросил директора НАБУ, является ли Тимур Миндич (псевдо "Карлсон") "верхушкой" преступной схемы и проверяют ли возможное участие других лиц, в частности чиновников.

Кривонос сообщил, что в досудебном расследовании "Карлсон" имеет статус соорганизатора преступной организации.

Он отметил, что обществу следует доверять профессиональной работе детективов НАБУ и прокуроров САП, не поддаваться информационным манипуляциям и дождаться официальных результатов.

По его словам, сейчас продолжается первый этап операции – переход от негласной к гласной стадии, во время которой состоялись обыски и задержания.

Следующим шагом будет финансовый этап расследования, который должен установить полное движение средств.

Кривонос пояснил, что в "бэк-офисе" происходили многочисленные транзакции, и теперь детективы отслеживают перемещение денег через государственные и частные банки, а также их переводы за границу.

По данным НАБУ, фигуранты часто использовали криптовалюту, что значительно усложняет анализ.

Для этого этапа следствию нужна помощь иностранных правоохранителей – возможно, через создание совместных следственных групп.

Важную роль, по его словам, играет Госфинмониторинг, который должен отследить все подозрительные операции и взаимодействие с иностранными юрисдикциями.

Кривонос подтвердил, что во время документирования установлено движение примерно 100 миллионов долларов через офис.

Прямая речь Кривоноса: "Это может быть гораздо больше.

Это то, что мы установили оперативным путем.

Сейчас финансовое расследование может продемонстрировать другую картину".

Детали: По его словам, анализ изъятых документов и движения средств должен показать, куда именно направляли деньги, конвертировали ли их в недвижимость или другие активы, и в каких юрисдикциях они могли оставаться.

"Это сложная, кропотливая следственная работа, которую еще нужно выполнить", – подытожил Кривонос.

Также у директора НАБУ спросили, фигурируют ли в расследовании "Мидас" глава Офиса президента Андрей Ермак или лицо под псевдонимом "руководитель ОП".

Кривонос ответил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть такие сведения, поскольку подобные вопросы в НАБУ не комментируют.

"Свинарчуки" Зеленского.

Как друзья президента разворовывали страну во время войны.

"Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?".

Предыстория:.

Утром 10 ноября стало известно о том, что НАБУ проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича и у министра юстиции Германа Галущенко (по состоянию на 12 ноября Галущенко отстранили от должности).

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что разоблачило масштабную коррупционную схему хищения средств в сфере энергетики, а также обнародовало аудиозаписи переговоров фигурантов по этому делу.

Также собеседники УП отметили, что Миндич сбежал за границу за несколько часов до обысков.

11 ноября журналисты обнаружили имена всех фигурантов расследования массовой коррупции в "Энергоатоме", которые получили подозрение от НАБУ.

По информации проекта "Схемы", подозрения получили Тимур Миндич (которого на обнародованных НАБУ аудиозаписях называют "Карлсон" – ред.), экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"), Александр Цукермана ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Решик"), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Пятеро человек из списка подозреваемых задержаны.

Двое – Миндич и Цукерман – выехали из Украины.

Басову, Миронюку, Фурсенко, Устименко и Зориной избрали меры пресечения с возможностью внесения залога.

Впоследствии стало известно, что Высший антикоррупционный суд получил залоги за работниц "бэк-офиса" по отмыванию средств вокруг "Энергоатома", Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

12 ноября министра юстиции Германа Галущенко отстранили от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК "Энергоатом".

13 ноября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о ведении санкций против бизнесмена, совладельца студии "Квартал-95" и его соратника Тимура Миндича и бизнесмена Александра Цукермана.