Колл-центры, полиграф и "романтические схемы" - в Днепре разоблачили масштабное криптомошенничество

В Нацполиции сообщили, что в Днепре была ликвидирована сеть колл-центров, по которым похищали криптоактивы. Задержали восьмерых организаторов. Злоумышленники обманывали людей из Украины и из-за границы, в том числе граждан Казахстана и Литвы. Об этом сообщает Национальная полиция.

Отмечается, что злоумышленники знакомились с пострадавшими на сайтах знакомств и мессенджерах, постепенно входили в доверие и переводили общение в плоскость инвестирования в криптовалюту. Значительная часть обманутых – иностранцы, в том числе граждане Казахстана и Литвы, на которых злоумышленники целенаправленно ориентировались.

- Схема совмещала психологическое влияние и технологические инструменты: одни участники имитировали личные или романтические отношения, другие выступали как якобы опытные криптоинвесторы. Для убедительности использовали фейковые аккаунты, подмену лица во время видеозвонков и подконтрольные криптогаманцы, через которые создавали видимость прибыли. Это побудило потерпевших вкладывать все большие суммы, которые злоумышленники выводили на собственные счета. В общей сложности через счета злоумышленников прошло более двух миллионов долларов, - говорится в сообщении.

В чесноке группировки четко распределили роли – была собственная "служба безопасности", внутренний контроль. Злоумышленники обустроили в Днепре офисы, которые фактически функционировали как колл-центры. Именно оттуда ежедневно искали, сопровождали и обманывали пострадавших как из Украины, так и из-за границы.

Организаторы выстроили многоуровневую иерархию. На верхнем уровне – координаторы и руководители, которые определяли стратегию, финансирование и распределение средств. Ниже - руководители направлений и так называемые "тем-лидеры", контролировавшие дисциплину, эффективность работы и коммуникацию с потерпевшими. Исполнители были разделены на отдельные группы: одни находили потенциальных жертв и входили в доверие, другие убеждали инвестировать, а отдельное звено обеспечивало технический доступ к криптогаманцам и последующий вывод активов.

После первого внесения средств жертву передавали так называемым "менторам-аналитикам". Под видом торговой помощи они получали доступ к экранам мобильных устройств, фиксировали конфиденциальные данные и фактически перебирали контроль над криптогаманцами. В дальнейшем все активы выводились на подконтрольные счета, после чего связь с потерпевшими прекращалась.

Деятельность организации была тщательно законспирирована. Участники использовали анонимные аккаунты, иностранные SIM-карты, закрытые Telegram-каналы, проходили внутренние проверки, в том числе с применением полиграфа. Офисы были оборудованы системами видеонаблюдения и контроля доступа.

По результатам мероприятий задержали восемь человек, среди которых организаторы и ключевые руководители преступной структуры. В ходе обысков изъято более 100 тысяч долларов США наличными, компьютерную технику, мобильные телефоны, носители информации, криптогаманцы, банковские карты, черновую бухгалтерию, а также 10 премиальных автомобилей.

Следователи полиции сообщили фигурантам о подозрении за создание и участие в преступной организации, а также за кражу в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 255, ч. 2с ст. 255, ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Также им вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия, устанавливается полный круг потерпевших и объем нанесенного ущерба. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

• В Украине началось очередное наступление на мошеннические call-центры. В течение февраля о ликвидации ряда преступных организаций сообщили СБУ, Нацполиция и прокуратура. 5 марта журналист Коротко про выяснял, почему, несмотря на борьбу, нелегальные сall-центры продолжают процветать.
• В конце февраля на острове Бали в Индонезии загадочно исчез 28-летний украинец Игорь Комаров, связываемый с деятельностью так называемых днепровских "офисов" - мошеннических call-центров.